為推動上市公司建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范上市公司運(yùn)作，完善治理結(jié)構(gòu)，提高董事會決策的科學(xué)性，以增強(qiáng)公司核心競爭能力。按照中國證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范要求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中國上市公司治理準(zhǔn)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《吉林華微電子股份有限公司章程》，公司第四屆董事會專題研究董事會專門委員會常設(shè)工作部門調(diào)整完善議題。

經(jīng)公司第四屆董事會全體董事研究，形成如下決議：

一、健全、完善第四屆董事會專門委員會常設(shè)工作機(jī)構(gòu)。

二、決定由王新同志負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會具體工作職責(zé)策劃、研討與實(shí)施；王曉林同志負(fù)責(zé)審計委員會具體工作細(xì)則實(shí)施；李成久同志負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會、提名委員會具體工作細(xì)則實(shí)施。其中，審計委員會下設(shè)工作部門—--審計監(jiān)察部（已設(shè)立），薪酬與考核委員會及提名委員會下設(shè)工作部門—--研究室（籌備中）。

三、作為專門委員會常設(shè)機(jī)構(gòu)，審計監(jiān)察部的主要職責(zé)是以提高內(nèi)控運(yùn)作質(zhì)量和效率；確保董事會對經(jīng)營管理工作的有效監(jiān)督；完善公司治理結(jié)構(gòu)；發(fā)現(xiàn)和化解內(nèi)控風(fēng)險。通過事前及過程審計發(fā)現(xiàn)問題要求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及時整改。研究室通過對中層以上管理人員的管理模式、管理方法及管理制度體系的研究，推動運(yùn)行的有效措施；研究、設(shè)計骨干高端人才選拔任用標(biāo)準(zhǔn)、程序及選任方式，建立科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化流程；研究符合現(xiàn)代企業(yè)制度合理、有效的薪酬模式及激勵機(jī)制；研究績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度體系；研究各級管理人員培訓(xùn)與發(fā)展創(chuàng)新模式與創(chuàng)新思路，探索職務(wù)勝任力模型，建立適應(yīng)華微發(fā)展的人才管理體系。

加強(qiáng)上市公司的治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范運(yùn)作，確保股東利益不受損害，為所有股東提供公平、公開、公正的操作環(huán)境，是邁出規(guī)范化進(jìn)程的重要和必要的一步。構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范、常效的決策與控制體系，實(shí)現(xiàn)“人治”向“法治”管理思維的轉(zhuǎn)變。通過規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險防范手段，以公平、公開、公正的管理理念維護(hù)企業(yè)的最高利益，努力實(shí)現(xiàn)華微電子追求的“讓政府放心、讓投資者開心、讓員工舒心、讓社會滿意”的發(fā)展目標(biāo)。