●會(huì)議召開時(shí)間：2007年5月16日（星期三）9:00

●會(huì)議召開地點(diǎn)：吉林省吉林市深圳街99號(hào)本公司402會(huì)議室

●股權(quán)登記日：2007年5月9日

●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

●審議事項(xiàng)：

      1、 審議公司《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

      2、 審議《2006年度公司財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

      3、 審議公司《2006年度報(bào)告》及其摘要；

      4、 審議公司《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

      5、 審議《關(guān)于續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

      6、 審議《關(guān)于提名張波先生為第三屆獨(dú)立董事的議案》；

      7、 審議《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》；

      8、 審議《董事會(huì)關(guān)于2006年度公司對(duì)外擔(dān)保情況的報(bào)告》；

      9、 審議《吉林華微電子股份有限公司章程修正案》；

      10、 審議《股東大會(huì)議事規(guī)則修正案》；

      11、 審議《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

      12、 審議《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》；

      13、 審議《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

●其他事項(xiàng)：截止本通知載明的股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。