重要內(nèi)容提示：

　●會(huì)議召開時(shí)間：2007年1月15日（星期一）14:00

●會(huì)議召開地點(diǎn)：吉林省吉林市深圳街99號(hào)本公司402會(huì)議室

●股權(quán)登記日：2007年1月5日

　●會(huì)議方式：

本次臨時(shí)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次臨時(shí)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在本通知列明的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種表決方式。

　●審議事項(xiàng)：

  1、 審議《關(guān)于選舉費(fèi)楊、許從華為監(jiān)事的議案》；

  2、 審議《關(guān)于選舉王曉林為董事的議案》；

  3、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

  4、審議《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

  5、審議《關(guān)于組建董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》；

  6、審議《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》；

  7、審議《關(guān)于組建董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》；

  8、審議《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》；

  9、審議《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》

  10、審議《吉林華微電子股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）方案》；

  11、審議《吉林華微電子股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金運(yùn)用可行性報(bào)告》；

  12、審議《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》；

  13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　●其他事項(xiàng)：截止本通知載明的股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。