吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2006年12月29 日9：30在公司總部402會議室召開。

審議通過了《關于召集公司2007年第一次臨時股東大會的議案》，決定召集并于2007年1月15日召開2007年第一次臨時股東大會。審議由公司第三屆董事會第四次會議審議并通過的下列事項：

1、《關于選舉費楊、許從華為監(jiān)事的議案》；

2、《關于選舉王曉林為董事的議案》；

3、《關于修訂公司章程的議案》；

4、《關于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》；

5、《關于組建董事會戰(zhàn)略委員會的議案》；

6、《關于審議〈董事會戰(zhàn)略委員會工作細則〉的議案》；

7、《關于組建董事會薪酬與考核委員會的議案》

8、《關于審議〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》；

9、《關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》；

10、《吉林華微電子股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）方案》；

11、《吉林華微電子股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金運用可行性報告》；

12、《關于前次募集資金使用情況的報告》；

13、《關于授權董事會辦理非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》。