吉林華微電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2006年8月29日在公司本部會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了此次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

一、審議并通過了《公司2006年半年度報(bào)告及其摘要》；

二、審議并通過了《公司2006年中期利潤(rùn)分配的議案》。

公司2006年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、審議并通過了《關(guān)于聘任徐鐵錚先生為公司新一任總經(jīng)理的議案》；

四、審議并通過了《關(guān)于聘任韓毅先生為公司新一任副總經(jīng)理的議案》；

五、審議并通過了《關(guān)于聘任趙東軍先生為公司新一任副總經(jīng)理的議案》；

六、審議并通過了《關(guān)于聘任秦平先生為公司新一任副總經(jīng)理的議案》；

七、審議并通過了《關(guān)于聘任赫榮剛先生為公司新一任董事會(huì)秘書的議案》。